A área de Prevenção a Crimes Financeiros, é responsável por definir, manter e reforçar uma estrutura efetiva de gerenciamento de riscos aplicável a todos os tipos de riscos relacionados ao “Crime Financeiro”. Isso incluí a definição de padrões mínimos e o monitoramento a aderência a tais padrões, assim como a definição de controles complementares.

Descrição das atividades:

• Revisão da tradução de políticas locais de Anti-Financial Crime;
• Elaboração de indicadores de acompanhamento de performance do departamento (métricas gerenciais);
• Elaboração de apresentações gerenciais;
• Suporte nos processos de verificação do cumprimento de normas dos órgãos regulatórios e também de normas do Banco;
• Realização de pesquisas com foco em fatores de risco relacionados a crimes financeiros e elaboração de relatório com o resultado das pesquisas;
• Elaboração de comunicados sobre políticas e procedimentos internos para todos os colaboradores;
• Assessoria às atividades administrativas diárias de AFC (pagamentos, reembolsos, etc.)
• Suporte aos procedimentos de monitoramento de transações e análises de movimentação de clientes;
• Suporte para as atividades operacionais relacionadas às atividades da área (resposta de ofícios judiciais, verificação de listas de sanções etc.)